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数字货币被骗怎么办? 看我如何教你挽回亏损 - 知乎

数字货币被骗怎么办? 看我如何教你挽回亏损 - 知乎切换模式写文章登录/注册数字货币被骗怎么办? 看我如何教你挽回亏损知乎用户5MdX1n比特币在全球的火爆，让越来越多的人认识了数字货币这一新生事物。加之区块链的技术运用，很多的大公司也相继开发自己的技术产品。然而，有一些别有用心的人利用这一新概念，制造出一个又一个数字货币骗局，让一些对区块链不甚了解的投资人深陷炒数字货币被骗的深渊绝境里。　　数字货币被骗是怎么发生的?　　从数字货币被骗的各个案例中来看，他们的骗局手法都非常简单，和曾经的恒指期货沪深300骗局也有着大径相同的特点。简单来说：靠搭建一个互联网平台，就开始疯狂的宣传他们的各种理念，让投资人进行买卖。鼓动一些想靠网络投资赚钱的人发展下线。背后依靠区块链的技术和比特币的价格，让很多人垂涎不已。　　但事实上，这不仅是一种非法集资行为，更是一种全新的区块链数字货币骗局。尽管相应的金融监管机构早已发出各种防范提示，但是，仍然有一群想靠网络投资获取利益的人群进入他们的圈套。最后落得炒数字货币被骗的结局。　　央行曾经发布一条“关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示”。 2018年央行强调：“我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓数字货币均非法定数字货币骗局。某些机构和企业推出的所谓数字货币以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。”更有银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局在2018年8月24日的提示：近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”“数字资产”等方式吸收资金，侵害工行综合法权益，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念非法集资、传销、诈骗之实。　　也就是说市面上存在的数字货币都是以非法的形式存在，当你觉得你炒数字货币亏损了，其实就是数字货币被骗了，而这些亏损的资金都是到了那些带你炒数字货币的骗子口袋里。如果你是刚刚接触，不认为自己遭遇数字货币被骗，那你不妨想一想你炒数字货币为什么总是亏损?为什么从原来的价格跌到让你无法承受的地步。　　发生炒数字货币被骗的情形，其实是从一开始就不是徒然发生的。他们吸引你们后，把你们拉进所谓的交流群只是为了制造一场投资数字货币的气氛场景，所谓的老师直播间讲课也是为了给你们洗脑，让你们对他们宣传的数字货币投资放松警惕。进一步的诱导你们上钩，最后亏损了他们就会玩突然的消失，而且平台也会随之关闭，到那时如果你们在意识到炒数字货币被骗可就晚了。　　从诸多炒数字货币被骗的时间来分析，其实这些套路往往利用的都是我们的贪念，你只要不去贪，那么就不会上当受骗了，因为你始终要记住，真正赚钱的一些项目人家不会告诉你，而且这种项目很明显就是拉很多的人来积聚财富，你就不怕他们圈了一笔钱就跑路吗?而且你拿出的是自己辛辛苦苦所赚来的钱财，到最后所换取的却是一段互联网里面的一个数字而已，反正不要觉得小投资能够得到非常大的回报，现在这个时代已经不允许了，想想自己在赚钱的时候是多么的辛苦，多么的劳累，那么你就不会去相信这些所谓数字货币投资骗局了。　　这些数字货币骗局，他们所用的模式和我们经常所见的传销模式是非常的相似，你只要看到他们每天在宣传一些财富梦想，财富神话，能够带领大家赚非常多的钱，而且是一大帮人在那里宣传这样的理念的话，那么你就应该提高警惕了，这样的套路可以去听，但是你不可以往里面投钱，百分之百就是为了骗取你的钱财而已，不要以为他们会带着你发财致富!如果不小心投入资金导致炒数字货币如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的： 1、相关聊天记录　　与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言，相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单，但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况，这是违规的。有的还存在代客理财的情况，这更是违规的。实践中遇到的问题是，这类证据很多当事人只有部分或全部删除了，导致关键证据缺失，无法形成有效的证据链。当然没有了这类证据，不代表不能维权，仍然可以维权，只是维权难度会高一点而已。 2、相关交易记录　　投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。但实践中，许多受骗者无法取得相关交易记录，主要是因为无法登录交易软件，有的交易记录已经被平台删除，也是部分原因。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录　　此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛，有投资被骗的难友们，当你们不知道怎么为自己维权，不知道怎么追回被骗资金时，可以及时联系到律师团队！！！ 4、平台还在运作，还没有跑路; 5、交易操作在一年以内; 6、投资外汇，数字币，恒指期货，黄金，股票配资等其他产品都可以维权追回。　　维权一定要尽早，时间越短越好追回。我们在此许诺，不追回资金决不会收取任何的费用。编辑于 2021-11-09 19:47被骗数字货币货币​赞同 1​​2 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？ 记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

区块链为啥说是骗局，可国家又支持？ - 知乎

区块链为啥说是骗局，可国家又支持？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册金融区块链(Blockchain)骗局（诈骗）区块链为啥说是骗局，可国家又支持？关注者59被浏览110,124关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​29 个回答默认排序胡说不是乱说金融​ 关注其实关于为什么会被认为是骗局，这得从区块链为什么会由最早火爆，然后逐步没落说起了。区块链最初的误解区块链最早是由中本聪2008年在《比特币:一种点对点的电子现金系统》一文中提出的。显然彼时，公众对于这一项横空出世、前所未见的“黑科技”是一脸茫然的，因为区块链技术过于复杂神秘，且理解它并不会为自身带来任何收益，他们只需要知道这项技术能保证他们的比特币永远不会消失、永远归属自己就可以了。相比区块链，他们更关心的是比特币的价值，因为比特币具有稀缺性，且归属不可更改，而获得比特币的过程本身又是需要“劳动”的，所以公众认可了它的价值，于是比特币便有了价值。随着市场热情逐步升温，2012年比特币第一次减半发行，其价格一下从10美元涨到了1000美元，而后没有利好消息的刺激，入坑的人少了，价格自然也就下来了。但到了2015年第二次减半发行前，比特币的价格又一次从300美元谷底涨到500美元，到了第二次减半发行时，其价格更是从1000美元一路飙升到20000美元。 时至今日，市场对于比特币的热情依旧未减，毕竟除了菜以外，其他一切可以炒的都有可能让他们一夜暴富。区块链被比特币拖下水 有暴富的，就有暴贫的。如同炒股、炒鞋、炒什么的一样，输钱的不光会自己停手，也会劝别人停手，一方面出于好意，一方面也是怕别人赚到钱，自己没赚到，另一方面或许只是找了个安慰自己的借口罢了，而劝说别人停手的理由便是这一切都是骗局。 当反对声音日渐高涨，自然也会有吃瓜群众不明所以地跟着反对，他们或许一知半解，或许并没有经过思考，只是觉得这些人说得很对，于是反对声音便逐渐成为主流。 由于一知半解，比特币和区块链的概念被混淆，不少声音认为比特币是区块链不可分割的一部分，比特币是骗局，区块链也是骗局，他们大刀阔斧地谈着现有区块链项目的逻辑错误、奖励机制与区块链不可能分开，批判着支持区块链的观点，认为区块链本身的存在就是错误的——低效、浪费资源、用币圈钱等等。 当然，这个过程中也有不少初创企业打着区块链的旗号，做着炒币的勾当，加速推动区块链的“死亡”。一个又一个新的币种揭竿而起，都想着挣快钱，撑不住了就跑路，少有能静下心来去研究区块链技术的。 所以，区块链的“污名”其实来源于三方面，一方面，当初技术本身未开发完全，区块链在人心目中的印象深根柢固——它必须是那几种技术（去中心化、不可篡改、密码学等）的结合体，它必须是面向所有人的公开账本，它必须有激励机制。另一方面，普通吃瓜群众不关心技术，只关心钱，一知半解，越陷越深。最后一方面就是，部分企业为了迎合普遍群众心理，也为了自己能早日发达，都想着做币，把对区块链的理解停留在最原始的阶段。联盟链，目前较成熟的设计 可事物是发展的，有问题就需要改进，没有一样技术刚提出来就是完美无缺的。在后来，区块链分为了公链、私链、联盟链。其中，公链就是一般所指的区块链项目，即币是必须存在的，反对者大多观点都是基于公链之上的；而私链、联盟链则不需要币的加持，它们内部的节点是自行选定的。比如A、B、C三家公司，他们出于自身利益——信息公开透明、数字信息不可篡改、降低信任成本等，建设了一条属于他们的联盟链，这本身就是一种奖励，所以也就没有必要添加额外的奖励机制了。现阶段企业间的区块链应用，基本上都是采用联盟链的形式，其主要目的就是为了数字信息的安全不可逆，降低企业与企业之间、企业与金融机构之间的信任成本，用完全数字化的操作代替传统人工操作，降低人工成本、提高业务效率。目前名气较响的中装建设的区块链项目就是这样，通过联盟链的形式，将传统企业整条供应链上的所有企业联结在一起，提高办事效率，降低业务流程中的信任成本，其实就相当于是利用区块链技术建立了一个数字生态产业联盟。区块链终获正名，但规范仍待完善上周五，官方发声集体学习、点名区块链，算是官方为区块链技术、区块链平台正名。当然官方的意思并不是支持所有的区块链项目，而是仅指非ICO非法集资项目——即不是利用预售、炒作区块链的虚拟货币，并卷钱跑路或者实行庞骗的项目。早在今年1月10日，网信办发布了《区块链信息服务管理规定》，要求区块链项目企业必须申请区块链信息服务备案。这一举动也在一定程度上促进行业和谐、安全地发展，让真正合法合规的企业可以名正言顺地做平台、做应用，让区块链领域踏出合规化的第一步。区块链技术及应用领域，我们可能并不落后于其他国家，但监管和管理方面我们还做的不够好，现在官方发声，可能就离出台更加明细的规则和法律条款不远了，而区块链自身的技术优势，使得其产业的金融监管完善，不仅会对区块链产业自身有所改善，更能对传统金融监管带来创新，提高效率，杜绝邪恶。编辑于 2019-10-28 14:38​赞同 99​​19 条评论​分享​收藏​喜欢收起​芻霊姫様20代♀本気の俺は、危ないよ눈_눈​ 关注内地不可能支持的，因为我们的gov虽然聪明但是格局并不大。。这玩意和外汇管制一样，是永远不可能放开的，因为会挑战很多东西。但是gov知道它有意义，看看那些顶级联盟链项目做的某些包就知道了。例如cd链安，之前被爆出一件事，某高管把暴力机关没收来让他换成法币充公的几个亿链上资金，自己挪用去投资爆仓的笑话。由此可知狗p旁氏骗局，链上资金就是money好吗。又：听说北韩现在有大量gov支持的骇客在骇加密交易所的资金，你细品。发布于 2023-02-02 23:13​赞同 18​​24 条评论​分享​收藏​喜欢

虚拟货币投资常见骗局揭秘！大部分新手都会上当受骗，你中招了吗 - 知乎

虚拟货币投资常见骗局揭秘！大部分新手都会上当受骗，你中招了吗 - 知乎首发于币圈之家切换模式写文章登录/注册虚拟货币投资常见骗局揭秘！大部分新手都会上当受骗，你中招了吗老鹰看行情​专注深耕加密领域，公号：飞鹰Community比特币自2009年诞生后，价格连续上涨，巨大的赚钱效应让一批人先尝到了新技术的红利，并在社会上掀起数字货币的炒作热潮。近几年随着区块链技术和数字货币受到越来越多的关注，数字货币投资市场逐渐开始繁荣起来。但是繁荣的背后也存在暴露出许多问题，因为人们对数字货币过于陌生、各国监管暂未落地，相关法规不完善，行骗成本低等原因，使得各类骗局层出不穷。目前市场上出现了种类繁多的数字货币，不乏有一些假的数字货币滥竽充数，趁机招摇撞骗。众多不法分子利用人们的这一心理，打着数字货币的旗号制造出各种各样的“山寨币”，并以高额回报为诱饵，进行诈骗、传销等违法犯罪活动。我们收集各类传销币骗局的常见套路，帮助用户识别传销币，提升防骗意识。专业割韭菜简单来说就是操盘手操盘，这种操作手法，通常是几个人提前在某个币低价位埋伏好单。然后就去各大群宣传该币将会有利好，来不及解释了，赶紧上车。于是一帮不明真相的小散户冲进去后，果然把币价拉起来了。然后，这伙人又建持仓小群，就是只有持有这个币多少仓位才能进群。于是，这一群人又到各大群里去宣传利好消息，忽悠各种小白上车。交易所骗局交易所骗局多见于一些几乎没有听说过的小交易所，常常利用一些小币种，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。为了让投资者放心，该类新骗局多在官网放上一些业界大佬的照片，以及为其站台的信息，让投资者觉得平台可信。这种方式同样也是利用了投资者一夜暴富的心态，先是通过虚假涨幅吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。资金盘推广这个一般会出现许多的大群里面，发一些资金盘的广告链接，有些链接还是带病毒和木马的。等你打开后，然后提示你注册或者申请账号后，就盗取你的个人信息之类的，或者是盗取你的钱包私钥之类的东西。有的或者就是纯资金盘的玩法，用高额利息或者回报来吸引你，然后让你投钱进去玩，或者拉你进去，然后各种洗脑。等你迷迷糊糊投钱进去，还幻想着赚一笔的时候，结果盘子崩了，血本无归。场外交易骗局由于政策监管，正规交易所的法币兑数字货币渠道被切断，但是正规场外交易所又还很少。那么一些想要买卖手里的数字货币的投资者就只能和群里的群友们相互交易。有些骗子就换个美女头像以拉低数字货币投资者的防备心。通过私聊拉近关系后，提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时你若掉以轻心就可能上了对方的套，一旦把钱打过去立马被拉黑，电话更是打不通。场外交易，一般新人参与的比较多。新进入币圈的小白因为不清楚交易平台，常常采用场外交易的形式，结果肯定就是被骗了。所以像这种场外交易的形式，大家还是不要参与比较好，毕竟骗子太多。庞氏骗局庞氏骗局是在数字货币领域中最常见的一种骗局，以短期内高回报的承诺为特征，庞氏骗局的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报的模式运行。此外，庞氏骗局另一个特点就是类似传销，如果需要发展下线，不断寻找合作者，根据下面人头数量和这些人的业绩来决定你有多大的回报。代投骗局代投，一直是币圈的重要参与者，他们在一级市场或者通过一些关系拿到加密货币私募轮，卖给投资者，中间赚差价。代投的实际操作就是你要直接把钱打入到对方的钱包里面，如果这个帮你代投的人凭空消失了，那你相当于直接损失掉了这笔钱。代投骗局常见应用于一些小白，或者对加密货币了解一点，又没有投资渠道的新人，利用的就是新人急于投资又没有合适渠道的心理。代投一般到了后期，圈够了钱之后就会跑路，切断所有旧联系方式让你根本没办法找到他。群聊骗局现在各类项目群、大V收费群、免费群层出不穷，这些群聊之中也存在许多的骗局；大致可以分为三类：收费群、割韭菜和加好友骗局。收费群：一般都是所谓的大神开设的，收费标准看该“大神”的影响力，从几百元到几十万甚至几百万不等；其中有些群确实有不少干货，对散户有所帮助，但也有很多纯粹是为了圈钱而开设的。我之前就看到过某个所谓大V开设收费群，1000元入群，加群后每天给你分析行情、教你买卖。实际上这个大V自己连K线都不算精通，每天群里分析的那些东西也是从其他自媒体处抄来的。这种付了钱加了群一点有用的东西都没有还算好的，有些心黑的甚至会再次收割你一波，直接让加群的用户高位给他接盘空投骗局空投骗局也分为两种，一种是在空投活动时骗你填写钱包私钥，目的是为了盗取你钱包中的币。还有一种是虚假空投，说白了就是你参加空投后不给你相应的代币，虚假空投的目的一般是为了聚集用户，再用聚集的用户变现，不要小看这些聚集的用户，在币圈只要有足够多的用户，你有一百种赚钱的方法。如何识别传销币骗局随着互联网技术的普及，新生代的80后，90后，甚至00后对新兴的投资品接受度越来越高。比特币等主流数字货币价格较高，想炒数字货币的投资人开始寻找新的类比特币的产品，幻想通过币圈实现财富自由梦想的人不在少数，因此数字货币骗局存在巨大的市场空间。但币圈骗局丛生，稍不留意就容易掉进骗子的陷阱当中，因此投资人在投资区块链项目，首先要明确数字货币的发行方式、交易方式、价格波动等机制。判断数字货币的真假可分为两步，首先要验证获得的是不是真的智能合约代币，是以区块链还是以中心化的方式发行。第二步看有无真实的技术团队、懂不懂区块链、有没有一些落地的项目以及社区的活跃情况。真正做技术的项目和传销还是有区别的，一般传销是通过积极发展下线拉高价格，而真正做技术的项目却注重项目落地进展。发布于 2020-01-19 15:46虚拟货币货币虚拟货币类骗局​赞同 41​​2 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录币

区块链世界中的骗局及套路 - 知乎

区块链世界中的骗局及套路 - 知乎切换模式写文章登录/注册区块链世界中的骗局及套路Bitchecker我们常用的交易所包括火币、币安、Okex等都会在其官网公告中列出常见的诈骗案例及手段，但是用户一般没有时间或者说懒得去看，认为自己不会遇到这种事情或者觉得自己能识别各种骗局，导致不法分子有机可乘，其实我们每个人都有必要了解常见的诈骗套路，知道了套路，相当于在心里加多了一道防火墙，遇到骗子时就能立即识别。下面我们总结一下在区块链世界中常见的骗局及套路。投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施诈骗的行为，不要盲目相信天花乱坠的承诺，需树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。一、区块链常见骗局及案例分析1. 法币交易诈骗犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行付款，收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款，达到行骗目的。防范策略需要把法定货币换成数字资产，或者将数字资产换成法定货币时，一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行，没有收到款项时坚决不放币或放款，能基本杜绝犯罪分子的诈骗行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。2. 钓鱼网站诈骗此类骗局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，用户一旦打开该钓鱼网站后，会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息，骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户，转移资金等，从而窃取数字资产。另外，骗子还会伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。防范策略注意辨别登录网站的网址是否为官方网址，观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外，任何时候任何情况下，永远不要泄露你的私钥！！！！3. 杀猪盘、资金盘骗局在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。骗子跟对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。防范策略不要轻易相信陌生人，对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。4. 冒充平台工作人员、公检人员诈骗此类骗局骗子会冒充平台工作人员（客服/安全中心）、或者公检人员等名义与你联系（微信、QQ、电报、电话等）。以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由，要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，骗取你的账号信息，或者诱导你完成提币或转款。防范策略平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系，涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。二、新型诈骗案例1. 清退某地区用户，升级为海外用户2. 共享屏幕诈骗骗子假冒工作人员，称用户的交易触发风控，需要将数字资产提取到钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。三、链上诈骗案例1. 貔貅盘(pixiu)貔貅盘的意思只能买进不能卖出，有的是只有项目方的地址才能卖出，有的是只能卖一次或者只能小额才能卖出等等。骗子尤其会盯上准备上交易的新币，还有热门的币种，像最近比较火的元宇宙、链游等。利用投资者”不想错过新币，想尽快抢先买进获利卖出“的心理，此时的投资者因为幻想着梭哈暴富，所以防范会降低，一不小心就会点击群里的链接或者复制不经过验证的合约地址进行交易，交易过后才知道被骗。防范策略不要随便复制群里发的项目合约地址去交易，一定要先进行验证，确认是官方发布的合约地址才可以。进去区块链浏览器查看合约代码是否开源，如果是闭源的合约尽量不要去碰2. 钱包空投代币很多项目都会空投代币到用户的数字钱包里面，但里面也不乏骗局，一不小心授权其登录钱包后，里面的资金就会被转走。骗子一般会向大量的钱包地址空投其代币，动辄就是几万甚至几百万个，钱包里面会显示价值几万美元，用户看到了这么大笔钱的话会想着到去中心化交易所进行交易换成USDT，当用户授权时，骗子就会转走钱包里面的资产。进行钱包授权时需要确认项目信息，自己没印象交互过的项目或者不知道是啥的项目一定不能授权。3. 私钥骗局网上骗子会把自己钱包的私钥放出来，里面有一定的资产，然后引诱别人把Gas费（一般是以太坊）转到这个钱包里面，当你把以太坊转进来时，骗子会快你一步把资产都转走。按照目前以太坊的价格和交互的费用来看，如果被骗一般就是100~150美金，虽然不是太大额，但我们也要尽量避免被骗。4. 福利骗局骗子伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。如冒充Polkadot（波卡）官方人员，拉取一个虚假的官方Polkadot社群（微信或电报），发布空投奖励信息，如往某”官方钱包地址“转账一定数量的DOT，能立马返还（奖励）给你2倍的DOT（理由是要验证你是否是DOT的持有者）。假网址下面还会做一个活动倒数的进度条，用户如果抱着投机取巧的心态，很容易急急忙忙地去转账，从而被骗。发布于 2021-12-27 11:36区块链(Blockchain)套路营销骗局​赞同 3​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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检察机关提前介入，提出10余条补充侦查意见――

揭开500亿“区块链”骗局

卢志坚　伏晶　周雨晴

2020年09月29日14:00 | 来源：检察日报

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打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……

江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

据记者了解，这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

传销老套路，穿上区块链新“马甲”

2019年初，盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络传销，随即成立专案组。

警方查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，按当时市场行情计算，折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。

“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。

陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有传销犯罪前科，传销推广经验丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源”，熟悉区块链技术。

陈某、丁某规定：会员必须由上线推荐，并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币，再以数字货币入会，即可每月获得6%至18%的收益，即静态收益。

会员推广会员还能获得动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种，直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。

为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。

该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式。“Plus币”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。

“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“宠氏骗局”。

引导侦查，追踪450个比特币

公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组，及时介入，引导侦查。

不同于以往办理过的网络传销案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字货币，数字货币与人民币流转方式截然不同，不存在交易账号和交易流水，参与人员是谁、在其中起什么作用？涉案资金流向何处？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见。

众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“传销”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。检察机关引导公安机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在传销组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“军师”的作用。

如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告，再结合鉴定报告，逐一核查涉案数字货币去向。在这一过程中，承办检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个币的原始持有者――陆某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供，发现450个币的最终去向均指向了一个人――陆某某的弟弟陆某龙。

陆某龙在币圈有一定知名度，曾是“币知财经”的创始人。由丁某推荐加入，负责平台推广、对外宣传。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。

承办检察官分析，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之价值之大，不可能犯这么低级的错误。遂引导公安机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。

后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币（由其转移的249个比特币兑换而成），合计价值人民币近3000万元(行情变化)。

面对翻供，公诉人从容应对

由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交叉，为了实现精准打击，盐城经开区检察院积极联合上级院、公安、法院进一步统一执法尺度，凝聚办案共识；同时，在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案材料，准备了60多项应对意见。

今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护律师有14名。

庭上，丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供：“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有告诉我层级模式，我不知道这是传销。”

公诉人结合案件事实，运用精心设计的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道。”

公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技术开发，王某虎后来接替郑某做技术开发，陆某龙负责推广Plus。”“ 他们是怎么加入的？”“ 是我介绍给陈某的。”

……

公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划。

丁某仍坚持辩称“我只是普通成员”，但随着庭审的推进，他组织、领导传销活动的犯罪事实暴露无遗。

公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期，均被法院采纳。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元。

(责编：黄盛、王震)

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你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册移动应用虚拟货币类骗局数字货币你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？尤其是以感情切入的诈骗行为。会陆续整理在各平台上搜集这块的案例，扩散他们所使用的套路和“剧本”让更多人免受其害。显示全部 ​关注者18被浏览16,420关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​14 个回答默认排序小恐龙​ 关注目前还没遭遇过。但是平时总是接到数字货币的电话，自称是某某知名交易所的交易员，想要拉你进他们的群，可以有带单或者行情分析的趋势。一般接到这种电话我都是选择挂断的。带单这种模式在币圈也有很多，相信大家也都见怪不怪了。我的理解是，分析师的分析固然可以参考，但还是要自己了解行情才能进行更加理性和合理的判断。更多区块链资讯，点击卡片获取更多编辑于 2020-09-27 15:34​赞同​​2 条评论​分享​收藏​喜欢收起​点金云矿​ 关注给你提供一个案例数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。江苏省互联网金融协会出台的《互联网传销识别指南》 点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。类型一：「搬砖套利」引起的连环骗局通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。 骗子发送假的 TUSD 或 BITUSD，用户会 误以为是真的币 。在用户发现被骗之后，如果主动找到群内客服，那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥， 如果用户不主动联系「 假冒客服 」，那么会有「 假冒受害者 」主动联系受害者，利用钓鱼网站 骗取用户私钥 ，从而造成二次伤害。类型二：仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App假冒官网的钓鱼网站，该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的 App Plus，以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。类型 三 ：仿冒国外数字货币官方工作人员在 APP或微信上，有些不法分子，将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式，借帮助用户解决问题的名义，向用户索要私钥，或给用户提供钓鱼网站地址。类型四：资金盘或传销类代币很多传销类项目，都打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况，但因为其代币没有真实价值，很容易崩盘，从而导致大量用户的资产蒙受损失。多市处非办发文：警惕以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动区块链技术的发展与应用已成大势所趋，在不断出台区块链支持政策的同时，也给了违法犯罪分子可乘之机。对此，各省市对相关违法违规行为的打击力度也逐渐加大，提醒民众理性投资，避免陷入以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动中。禁区一：小心传销币大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有以下几个特征1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘，不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。禁区二：小心社交群玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩。有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推荐的币，要是跌了。你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群。类似这种假群，一抓一大把。禁区三：小心假平台骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后，平台数据库会给你显示一个数字，来代表你的余额，呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱，如火币网，币安网、OKEX等。不要为了一些蝇头小利去选择不知名。禁区四：小心假币假钱包有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。禁区五：小心假网站假的网站就是我们所谓的山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨，在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。禁区六：小心代投代投就是把钱打入到对方的钱包里面，他帮你投资数字货币，然后按利益分配，现在各大微信群，qq群，电报群都有代投，还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的，不建议大家去搞，因为他们很容易跑路。3月份就有个很严重的跑路事件，卷走将近7个亿。实务中，很多不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”的旗号发行所谓的“虚拟货币”以笼络资金，作为一项新概念，投资者往往因为不了解区块链技术的真正含义而落入不法分子的“花言巧语”中，难以对数字货币的本质进行有效甄别。由于此类项目往往具备很强的包装性和欺骗性，且花样百出，即便是拥有一定经验的投资者也难免入坑。随着骗术的升级，树立理性的投资观、谨慎甄别实属必要。编辑于 2020-09-29 10:57​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢

超500亿元！揭秘特大数字货币网络传销案--区块链--人民网

超500亿元！揭秘特大数字货币网络传销案--区块链--人民网

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超500亿元！揭秘特大数字货币网络传销案

熊丰、朱国亮

2020年09月08日09:08 | 来源：新华社新媒体

小字号

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？“新华视点”记者进行了深入调查。

惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

警方调查表明，从2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

“Plus Token”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

数字货币传销！一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“Plus Token”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

“Plus Token，一个集科技与梦想的钱包。”以往传销犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其骗局，此案也是如此。

在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”――至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。

警方介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的传销。

“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线，“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质没有变。”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转。

哪里跑！区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“Plus Token”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。

办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过传销活动，对传销的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“Plus Token”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织传销，牟取暴利，并逃避银行监管和公安机关打击。

更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。

在这一传销团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令警方的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初，办案人员确实遇到了不少难题，比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外，对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过，通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城公安机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中，公安机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被传销团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。警方特别提醒，在传销犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

(责编：陈臣子(实习生)、王震)

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刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕_腾讯新闻

刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕_腾讯新闻

刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕

在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

4月8日晚，央视财经频道播出的《告破：400亿币圈骗局》，报道了我国公安机关侦破的首起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

一个荒诞却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。

2018年起，这个名叫PlusToken的虚拟币钱包，在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。

而PlusToken联合创始人，所谓的前google 阿尔法狗算法研究员，实际上是被幕后的操控者包装成的“假名人”，其真实身份竟是长沙某大学的一名留学生，与平台没有太多关系。而这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

“对不起，我们跑路了”

2018年4月，借着数字货币概念大热的趋势，虚拟币钱包“PlusToken”成立了。

PlusToken平台对外宣称可以提供数字货币增值服务，就是用户将自己购买的比特币、以太坊等主流币转账到PlusToken上，获取对应比例的分红——Plus币。

Plustoken在白皮书介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。

不过，用户要想加入PlusToken，可是要缴纳门槛费的——参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，还要缴纳价值500美元以上的数字货币，开启“智能狗”，才能获得平台收益。

根据央视报道，PlusToken对外宣称，每个参与投资的人，每天用智能狗搬砖就可以获得0.5%—2%的静态收益，每月最高能有60%的收益。也就是说只要参与者投资1万块钱放入他们的这个钱包中，一个月下来就能获得6000元的回报。

什么是“智能狗搬砖业务”呢？其实就是同时在不同交易所进行虚拟币套利交易，赚取差价。然而这只是平台的一个盈利噱头，真相是PlusToken没有任何实际经营活动，也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。

PlusToken真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。

除了上述智能搬砖收益外，PlusToken还制定了链接收益、高管收益两种收益方式。其中，链接收益才是核心关键——也就是俗称的“拉人头”。

▲一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。图片来自央视。

PlusToken根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就会高达1000万元人民币。

在高回报的诱惑下，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年的8月份，PlusToken的会员总数便突破了100万人，吸纳金额将近50亿元人民币。

不仅如此，PlusToken更是大手笔地全程冠名韩国济州岛举行的世界区块链大会，联合创始人高调参加在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且在美国纽约时代广场投放广告牌，令参与者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。

随着名声越来越响亮，一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。大量的会费也给PlusToken带来了巨量的财富，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币约31万个、比特现金约12万个、达世币约10万个、狗狗币约110亿个、莱特币约185万个、以太坊约917万个、柚子币约5136万个、瑞波币约9亿个。

将这些数字货币换算成人民币，按当时的价格算就已经超过了400亿元。这是一个什么概念呢？2019年《财富》中国500强中，一多半的企业年营收都不及400亿。如果按目前的数字货币价格算，PlusToken收的会费还得翻几番。

但无论怎么包装，也无法掩盖这是一个传销骗局的事实。PlusToken没有任何实际业务，只是在用新投资者的钱，支付旧投资者的利润，随着雪球越滚越大，终于崩盘了。

▲至少PlusToken还很诚实：“对不起，我们跑路了。”图片来自央视。

2019年6月27日，这个自称为币圈余额宝的PlusToken虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写到：“对不起，我们跑路了。”

至少1.27亿元已被挥霍

案发后，PlusToken的幕后操控者浮出水面。

此前，一位叫做Leo的外国人频频为PlusToken站台。平台称LEO是PlusToken的联合创始人，曾经是google阿尔法狗算法研究员。

2018年，这位Leo还参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且发表了关于PlusToken未来规划的主题演讲。他参加股神巴菲特晚宴的照片，也在币圈广为流传。

▲Leo和巴菲特勾肩搭背。图片来自央视。

但实际上，这位Leo的真实身份荒诞而又简单——此人的真实身份是一名外籍留学生。2015年来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的PlusToken虚拟币钱包项目联合创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。

策划这一切的人叫陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。根据央视报道，陆某龙今年仅仅33岁。大学毕业后。他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售，做过广告营销，非常善于交际。

2015年，陆某龙进入币圈，他凭着做营销出身的优势。很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融媒体圈的资源。在陆某龙的包装下，一位留学生演变成为了所谓的“币圈大佬”。

陆某龙是PlusToken的操盘手，但他背后仍然有另一个真正的领导人——陈波。

根据央视报道，陈波自称是plustoken平台中国社区的领导人。在2018年年底，陈波就已经出境了。

与P2P大案“e租宝“的情节相似，PlusToken平台会员缴纳的亿万资产被陈波一手掌控，其变现后用作个人投资、购豪车、豪宅、送给女友，以及分配给同伙等人肆意挥霍。

陈波在柬埔寨花了1600多万投资房地产和娱乐城。2019年1月，为逃避法律打击，陈波、其女友袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城BS别墅区及宝迈娱乐城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

根据终审判决书显示，陈波除了用数字货币用支付PlusToken的推广费用、工作人员的费用外，还将数字货币变现。已查出的是，其通过卖币变现1.45亿元人民币，现有证据已查明其中1.27亿元已经被其挥霍。

陈波女友袁园负责管理PlusToken平台后台工作组员工，为员工提供租房、发放工资等后勤保障，并协助管理财务工作。在长沙的橘子洲头边，陈波给女友父母花了600多万购屋，前前后后一共给其父母超过1000万人民币。

陈波还花费将近2000万在长沙购置了11套房产，分别挂在其亲属的名下；又给弟弟、搭档分别购置豪车、亲属转账超过3000万元；还给同伙购买金边公寓共7套，花费近千万元。

除了陈波之外，PlusToken的另外几位操盘手同样通过变现数字货币，从中获利数百万元不等。

尽管这几位操盘手策划并设置“关狗手续费”、“挖矿”、“币融”等功能以延缓平台崩盘，但陈波已为自己和几位搭档找好了退路。他用800多万元办理好了瓦努阿图绿卡和护照。

但天网恢恢，疏而不漏，这群人还沉浸在暴富的喜悦中的时候，公安机关已经盯上了他们。

天下没有免费的午餐

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警分赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

在陈波等人被抓后，操盘手陆姣龙与刘帅、陈滔等人合谋，转移、窝藏PlusToken非法所得的数字货币（案发时价值1.5亿余元），最终造成456个比特币、573181.4个柚子币以及911个以太坊损失。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

轰动一时的PlusToken传销案就此告破了。2020年9月20日，江苏省盐城市经开区法院对plus token 传销案作出一审判决，陈某等十五名被告人因犯组织领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10月到11年不等的有期徒刑。

根据判决书，主犯陈某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币600万元。宣判后，陈某等人不服，提出上诉。2020年11月19日。江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

直到2020年3月20日的抓捕结束的时候，200多万参与者才幡然醒悟，自己参与的不是区块链技术，他们也并不是在进行所谓的投资。他们的身份在公安机关案件卷宗里，最准确的称谓叫做传销参与者。

在这一场传销骗局中，后进入的会员注定被割韭菜，有参与PlusToken的会员则表示，“传销没有受害者，只有参与者。如果我们早知道这是传销，也不会加入的。”

公安部门在央视财经中称，“传销容易激发人的财富梦。就是我先入场，再拉后面的人进场，后面的人后进（接盘），至于后面的人怎么样跟我没关系。”。

对此，北京市隆安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销组织不是合法的投资，参与者获得的利益，比如说返利等不是合法的投资，所以参与者的投资利益、投资所得法律不予保护。按照《刑法》第64条，此时传销所得的财务都应该追缴，最后收归国库。”

值得一提的是，PlusToken并非个例，在数字货币日益火爆的当下，还有不少披着区块链马甲行骗的各类传销盘。因此，当各位遇到高收益高回报、保本等投资宣传时，还需擦亮眼睛，仔细鉴别。

•END•

来源 | 无冕财经

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区块链是否是骗局？它是否有弊端？ - 知乎

区块链是否是骗局？它是否有弊端？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册投资理财比特币 (Bitcoin)金融区块链(Blockchain)区块链是否是骗局？它是否有弊端？相关问题： 区块链现在到底有哪些实际的应用场景？ 最近关于区块链被网上各种炒热，虽然一些国外企业尝试使用区块链技术，但是无论怎么看都感觉很有争议性，区…显示全部 ​关注者5,466被浏览2,472,027关注问题​写回答​邀请回答​好问题 20​28 条评论​分享​733 个回答默认排序知乎用户区块链本身只是一种技术，它无所谓算得上是不是骗局。也许讨论构建在区块链技术之上的产品是不是个骗局也许更有意义一些。时至今日，仍然有许多人认为比特币（区块链世界最早，最大的项目）是一个骗局。他们认为如果没有不断流入的资金，比特币不可能维持那么高的币值，甚至不断上升；所谓的工作量本位也是个谎言，如果币值不能高于挖币的成本，现有的算力会迅速减少，而算力减少又会加深市场的恐慌，币值会进一步下跌，一切进入恶性循环，这个泡沫就将和其他庞氏骗局一样破灭。但是对区块链技术乐观的人士却抱有更加积极的看法，区块链技术将给金融业，乃至其他行业带来新的活力，它将提供更快、更好以及更便宜的服务；同其他的互联网概念相结合，它可能会改变人们的生活习惯及方式。虽然有许多企业已经投身这项事业当中，并且有了初步的成果，然而美好的憧憬只是一副图画，要让它变为现实，还需要很多问题要解决。首当其冲的就是交易速率的问题，比特币10分钟的交易确认时间，1秒7单的处理能力，使其根本无法应付高频率的交易需求。虽然后继者们（以太坊、Ripple乃至国内的井通）虽然他们宣称他们网络的交易处理能力相比比特币已经有了极大的提高，但是在屡创新高的双11交易峰值面前，它们都是浮云。在这个问题得不到解决之前，区块链技术就无法成为支付领域的核心技术，而就只能从事票据处理、跨行结算等相对边缘的业务。即便如此，对于稚嫩的区块链技术而言，这已经是一个足够大的舞台了。其次，我们知道区块链技术说白了就是在维护一个大账本，随着业务的拓广，账本中的信息会越来越多。这越来越多的信息是把双刃剑，大数据既是一部财富，同样也是计算节点们的一个负担。如何处理好这个问题，目前我们还没有看到成熟、稳妥被大家所接受的解决方案。也许这个问题在现在这个时候还不能真正成为一个问题，让这个问题成为一个真正的问题，才是放在业界面前的一个最大的问题。发布于 2016-12-01 16:04​赞同 109​​27 条评论​分享​收藏​喜欢收起​李昂轻易贷首席执行官/金融领域行动派/喜爱冰球运动的企业家​ 关注非骗局，有弊端。骗局层面主要是区块链有中心化和自治特点，会淡化监管影响（或监管层面触及不够），所以市场的逐利性和“看不见的手”，会将它应用和引入非法领域，暂时成为某些“黑灰产业”的庇护所。但是，区块链的起源还是技术，未来也依然会是技术，技术本身却不应该存在“骗局命题”，由技术引起的行业乱象，也理所当然是使用者主观的不当应用。因此，无论现阶段围绕区块链有多大争议，百家观点也好，千家主张也罢，技术是没有骗局一说，它的核心价值也总会在发展中回溯本源，也就是技术发展要有更高效率和更先进意义，要解决社会中现存的某些问题。因为优点方面不在此题回答范畴，下文主要谈下这种革命性技术区块链，存在的一些弊端。（1）所有关注者都能意识到的效率问题大部分人都有理想化倾向，认为区块链的去中心化是一个神奇概念，社会也需要这样一个系统，从而免除中心化压迫；不过站在非神话区块链视角，以现阶段看，完全去中心化也不是没有弊端，其采用的分布式存储技术，由于是让每一个节点保存一份数据库，且网络中发生的任何一笔交易需要其它节点认证和记录，这导致区块链的系统工作效率十分之低。对比一下更加直观。尤其是在一些数据交换频繁场景，比如普通的支付交易，和VISA 平均5万笔/秒、支付宝峰值20w笔/秒比较，比特币的 6-7笔/秒和以太坊的约20笔/秒实在是存在巨量差异。这意味着在大规模交易面前区块链系统的承压能力仍需大幅提高，并且解决这样的技术型难题，短期内很难实现。（2）共识机制业内都没有达成共识某种角度，区块链行业因为落地和应用需要，做出了一定的妥协和改变，其强调的“去中心化”，在不少项目上都变成了“多中心化”，比如超级节点，这也是无可厚非。但是，基于其分布式账本策略，这代表着需要很多主体记账且需要他们达成共识，然后目前阶段，业界在共识协议层面都存在分歧，且一些主流机制也有着硬性缺点，这可能会在后续发展中产生很大问题。比如主流的pow ( Proof of Work），这种依赖机器进行数学运算来获取记账权的机制，资源消耗相比其他类别都高，同时每次达成共识需要全网共同参与运算，性能效率同比较低；又比如另一种PBFT （Practical Byzantine Fault Tolerance），也称实用拜占庭容错，此种机制有时候在系统上协调计算机或成员计算机时，可能会因系统错误而交换错的讯息，从而会有影响系统最终一致性的情况。所以，仅仅是共识机制一项，区块链都还有很长路要走。（3）效率和共识机制的平衡问题前面两项分别说到效率和共识，但其实还有两者的平衡问题。也许前文会有人反驳，说现在一些的创新区块链技术，能达到每秒交易上千笔；但注意了，这个突破并不是区块链技术的进步，它可能是以牺牲一定的共识强度作为代价。两者的平衡到今天为止都很难把控。（4）51%攻击问题很多人都觉得针对区块链51%的攻击，是一种可能，不具有太多的现实意义。然而就2018年这一年，几类加密货币都遭到了所谓的51%攻击，Verge、比特币黄金（BTG）相继成为受害者，这恰恰表明一个事实：都说区块链安全，但它也不是牢不可破。 个人理解，目前区块链的51%攻击，可能只能针对PoW机制的加密货币，是恶意矿工控制此类型区块链网络50%以上的哈希率后对网络发动的攻击。最重要的是，除了接管区块链网络可以让恶意矿工逆转交易、停止支付或防止新交易确认等，这些人还可以“double spending”，也就是“双花”， 从而从网络获取“免费”资金，然后拿到交易平台出售以换取其他加密货币，使攻击实现“兑现”。 所以，虽然51%攻击针对较大型区块链项目威胁不大，因为受到实现成本太高等因素影响；但相对一些山寨币和小型项目来说则大为不同，它的攻击成本远比想象中要低，安全性风险可能不容忽视。（5）资源消耗弊端这个问题一直存在。由于区块链的运作较为依赖网络节点贡献的算力，这些算力主要用于解决SHA256 哈希和随机数搜索，除此之外并不产生任何实际社会价值。因此这些算力资源属于资源浪费一类，除此还有大量的电力资源。需要声明，这个问题绝非吹毛求疵，如果未来区块链会广泛应用，这个弊端也会被无限倍放大，而如何解决区块链运作而带来的资源占用和浪费，更应该是提前需要解决的重点弊端之一。还是拿数据说话。以挖矿为例，比特币的能源消耗问题根据最新排名，它的挖矿年耗电量预计约48.37太瓦时(TW,万亿瓦时)，超过了全球用电量排名第54位的国家伊拉克。然而，比特币还只是一个代表，其它名目繁多的币和区块链应用都具有同样的问题，因为他们均是基于共识机制运作；其中的POW机制因为应用广泛更能说明问题，就像一场赛跑，100个人冲上去，只有1个人能成功，其余99人都是失败者，而这99个人的努力，不会给这个社会带来任何效益，这属于巨大的资源浪费。目前梳理的弊端为以上五点，后续还会进行不定时更新。更多关于经济、金融和区块链的内容，可关注个人微信号：李财君（licaijun01），以进行互动交流。编辑于 2018-06-15 18:12​赞同 349​​61 条评论​分享​收藏​喜欢